公告编号：2023-112证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券
许昌智能继电器股份有限公司独立董事工作制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订公司相关制度》议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订公司相关制度》议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
许昌智能继电器股份有限公司
独立董事工作制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证监会规定、证券交易场所业务规则以及《许昌智能继电器股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，并与其所任职的公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接
许昌智能继电器股份有限公司
董事会2023年12月15日