公告编号:2023-111证券代码:831396 证券简称:许昌智能 主办券商:民生证券
许昌智能继电器股份有限公司承诺管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过《关于修订公司相关制度》议案。议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过《关于修订公司相关制度》议案。议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
许昌智能继电器股份有限公司
承诺管理制度
第一章 总则
第一条 为规范许昌智能继电器股份有限公司(以下简称“公司”)、实际控制人、股东、关联方及其相关方的承诺行为,保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等相关法律法规及《许昌智能继电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,并结合公司实际情况,制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、监事、 高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等(以下简称“承 诺人”)
许昌智能继电器股份有限公司
董事会2023年12月15日