公告编号:2023-110证券代码:831396 证券简称:许昌智能 主办券商:民生证券
许昌智能继电器股份有限公司关联交易管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过《关于修订公司相关制度》议案。议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过《关于修订公司相关制度》议案。议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
许昌智能继电器股份有限公司
关联交易管理制度
1总则
为进一步加强许昌智能继电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)关联交易管理,确保公司关联交易符合公正、公平、公开的原则,保证公司关联交易的公允性,维护公司股东和债权人的合法利益,保障投资者尤其是中小投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》全国中小企业股份转让系统制定的规章与规范性文件以及本公司《公司章程》,特制定本管理制度。
2关联人与关联交易
2.1本公司关联人包括关联法人与关联自然人
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董事会2023年12月15日