公告编号：2023-109证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券
许昌智能继电器股份有限公司股东大会制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订公司相关制度》议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权0 票。本议案尚需提交股东大会审议
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订公司相关制度》议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权0 票。本议案尚需提交股东大会审议
许昌智能继电器股份有限公司
股东大会议事规则
第一章 总则
第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，制定本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
公告编号：2023-109许昌智能继电器股份有限公司
董事会2023年12月15日