渤海租赁股份有限公司2023年第九次临时董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2023年12月12日以通讯方式发出会议通知，于2023年12月15日以通讯方式召开2023年第九次临时董事会。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长金川先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《关于修订<渤海租赁股份有限公司章程>的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《渤海租赁股份有限公司章程》有关条款进行修改和完善。具体修订详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议。
2.审议并通过《关于修订<渤海租赁股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并同步对《渤海租赁股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。具体修订详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议。
3.审议并通过《关于修订<渤海租赁股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并同步对《渤海租赁股份有限公司董事会议事规则》进行修订。具体修订详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议。
4.审议并通过《关于修订<渤海租赁股份有限公司独立董事工作制度>的议案》表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《渤海租赁股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。具体修订详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议并通过《关于修订<渤海租赁股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，对《渤海租赁股份有限公司董事会审计委员会议事规则》进行修订。具体修订详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
6.审议并通过《关于修订<渤海租赁股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，对《渤海租赁股份有限公司董事会提名委员会议事规则》进行修订。具体修订详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
7.审议并通过《关于修订<渤海租赁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，对《渤海租赁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。具体修订详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
8.审议并通过《关于修订<渤海租赁股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，对《渤海租赁股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》进行修订。具体修订详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
三、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司2023年第九次临时董事会决议。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2023年12月15日