会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2023-46
中国重汽集团济南卡车股份有限公司第九届监事会2023年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2023年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年12月8日以书面送达和电子邮件等方式发出，2023年12月15日以通讯方式在公司会议室召开。
本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席贾胜欣先生主持，出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，审议并表决《关于购买董监高责任险的议案》。
监事会认为，为公司及子公司的董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司监事会同意《关于购买董监高责任险的议案》提交公
会议决议公告
司股东大会审议。
《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-47）刊登于2023年12月16日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司全体监事对该事项回避表决，本议案将直接提交公司最近一次股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会二〇二三年十二月十六日