许昌智能继电器股份有限公司独立董事辞职公告
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况
本公司董事会于2023年12月14日收到独立董事夏清先生递交的辞职报告，自2023年12月14日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于2023年12月14日收到独立董事马靖昊先生递交的辞职报告，自2023年12月14日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。夏清先生因鉴于中国证监会有关独立董事的最新规定，自然人不能担任3个以上上市公司的独立董事，辞去本公司独立董事职务。马靖昊先生因个人原因辞去本公司独立董事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
（二）对公司生产、经营上的影响
夏清先生因鉴于中国证监会有关独立董事的最新规定，自然人不能担任3个以上上市公司的独立董事，辞去本公司独立董事职务。
马靖昊先生因个人原因辞去本公司独立董事职务。夏清、马靖昊先生辞去独立董事职务，未对公司经营带来不利影响。公司对夏清、
公告编号：2023-103
三、备查文件
马靖昊先生在任职期间为本公司做出的贡献表示衷心的感谢。夏清先生、马靖昊先生的《辞职报告》
许昌智能继电器股份有限公司
董事会2023年12月15日