公告编号：2023-108证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券
许昌智能继电器股份有限公司董事会制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订公司相关制度》议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订公司相关制度》议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
许昌智能继电器股份有限公司
董事会议事规则
第一条 宗旨
为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制订本规则。
第二条 董事会的组成、职权及职责
董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。公司设董事长1名。
董事会向股东大会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定行使职权、履行职责，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关
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董事会2023年12月15日