公告编号：2023-097证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券
许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月15日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以邮件方式发出
5.会议主持人：张洪涛
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》
1.议案内容：
本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。为了规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事来小康对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，公司拟决定在董事会下设专门委员会，具体情况如下：
在公司董事会下设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会共四个专门委员会。具体如下：
公司拟设立董事会审计委员会，并选举陈平泽、张宇、赵帅为审计委员会委员，其中陈平泽为召集人；
公司拟设立董事会提名委员会，并选举张宇、来小康、张洪涛为提名委员会委员，其中张宇为召集人；
公司拟设立董事会战略委员会，并选举来小康、张宇、张洪涛为战略委员会委员，其中来小康为召集人；
公司拟设立董事会薪酬与考核委员会，并选举来小康、陈平泽、李绪勇为薪酬与考核委员会委员，其中来小康为召集人。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定董事会专门委员会工作细则的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为了规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，公司制定了《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》。上述相关制度经公司董事会审议通过后生效实施。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事来小康对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：
本议案无需提交股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、中国证监会规定、证券交易场所业务规则以及相关规定，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事来小康对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、中国证监会规定、证券交易场所业务规则以及相关规定，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为进一步完善公司的治理机制， 依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会规定、证券交易场所业务规则及《公司章程》的相关规定，公司董事会对如下制度进行了修订：《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《信息披露事务管理制度》。新修订的上述公司制度经公司股东大会审议通过后生效。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事来小康对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
为进一步完善公司的治理机制， 依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会规定、证券交易场所业务规则及《公司章程》的相关规定，公司董事会对如下制度进行了修订：《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《信息披露事务管理制度》。新修订的上述公司制度经公司股东大会审议通过后生效。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事会2023年12月14日收到马靖昊、夏清先生的书面辞呈报告。马靖昊及夏清先生因施行《上市公司独立董事管理办法》新规及个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事，辞职报告在2023年12月14日开始生效。公司及董事会对马靖昊、夏清先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司董事会拟提名陈平泽先生、张宇先生为公司第三届董事会独立董事候选人，陈平泽先生经公司股东大会同意选举为公司独立董事后，将同时担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。张宇先生经公司股东大会同意选举为公司独立董事后，将同时担任第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会提名委员会主任委员，第三届董事会战略委员会委员。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为完善公司治理结构，规范提升运作水平，根据有关法律、法规、规范性文件之规定，董事会制定了《独立董事专门会议工作制度》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为完善公司治理结构，规范提升运作水平，根据有关法律、法规、规范性文件之规定，董事会制定了《独立董事专门会议工作制度》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2023-097本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司董事会提议于2023年12月30日在公司会议室召开 2023年第五次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
许昌智能继电器股份有限公司
董事会2023年12月15日