证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-73
中原环保股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2023年12月13日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会临时会议的通知。
2、表决时间：2023年12月15日
3、会议方式：通讯方式
4、出席会议情况：会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
同意提名梁伟刚先生、丁青海先生、马学锋先生、罗中玉先
生、任仁先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
赞成票9票、反对票0票、弃权票0票本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》
同意提名李伟真女士、尚贤女士、刘民英先生、刘阳先生为公司第九届董事会独立董事候选人。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
赞成票9票、反对票0票、弃权票0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、通过《关于修订<公司章程>的议案》
赞成票9票、反对票0票、弃权票0票
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议事项表决。
4、通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
赞成票9票、反对票0票、弃权票0票
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》及《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
赞成票9票、反对票0票、弃权票0票具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》及《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
赞成票9票、反对票0票、弃权票0票具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》及《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》赞成票9票、反对票0票、弃权票0票具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》及《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
8、通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》赞成票9票、反对票0票、弃权票0票
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》及《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
9、通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
赞成票9票、反对票0票、弃权票0票
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》及《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
10、通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
赞成票9票、反对票0票、弃权票0票
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
11、通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
赞成票9票、反对票0票、弃权票0票
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十五日