证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-132
上海阿为特精密机械股份有限公司独立董事工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年12月13日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，议案表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
等；
（三）重大事项的合法合规性；
（四）对上市公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效；
（五）发表的结论性意见，包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍。
独立董事应当对出具的独立意见签字确认，并将上述意见及时报告董事会，与公司相关公告同时披露。
第八条 其他事项
第三十条 本工作制度中“以上”含本数，“超过”、“低于”不含本数。
第三十一条 本制度关于独立董事参加董事会会议的未尽事宜，参照并执行公司《董事会议事规则》。
第三十二条 本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第三十三条 本制度由董事会制订并解释，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。
上海阿为特精密机械股份有限公司
二 O 二三年十二月
上海阿为特精密机械股份有限公司
董事会2023年12月15日