证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-140
上海阿为特精密机械股份有限公司独立董事专门会议工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年12月13日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订、制定公司制度的议案》，议案表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
弃权的票数）。
（五）独立董事发表的意见。
意见类型包括同意、保留意见、反对意见和无法发表意见。提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。
公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定执行。
本制度的修改需经董事会批准，本制度经董事会决议通过之日起生效实施。
本制度由董事会负责解释。
上海阿为特精密机械股份有限公司
二 O 二三年十二月
上海阿为特精密机械股份有限公司
董事会2023年12月15日