江苏凤凰置业投资股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知于2023年12月12日发出，会议于2023年12月15日以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长林海涛先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
根据股东提名，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核，同意提名王译萱先生、张淼磊先生、白云涛先生、赵留荣先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期期限三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-031）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
根据股东提名，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审核，同意提名刘静女士、陆金龙先生、尹东明先生为公司第九届董事会独立董事候选人，刘静为会计专业人士，任期期限三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-031）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2024年1月2日14点30分召开公司2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-032）表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2023年12月16日