天壕能源股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年12月15日（周五）15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年12月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A）。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6、出席本次会议的股东及股东代表共48人，代表有表决权股份241,513,445股，占公司有效表决权股份总数的27.5981%。其中，通过网络投票出席会议的股东共40人，代表有表决权股份59,533,955股，占公司有效表决权股份总数的
6.8030%。中小投资者股东及股东代表42人，代表有表决权股份64,053,155股，占公司有效表决权股份总数的7.3195%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》
表决结果：同意240,177,645股，反对1,335,800股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4469%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意62,717,355股，反对1,335,800股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.9145%。
2、审议通过了《关于注销回购股份的议案》
表决结果：同意240,368,845股，反对1,144,600股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5261%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意62,908,555股，反对1,144,600股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.2130%。
3、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意240,241,845股，反对1,271,600股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4735%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意62,781,555股，反对1,271,600股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.0148%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派何尔康、孙振律师出席了本次股东
大会并出具如下法律意见：“公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、公司2023年第五次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕能源股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天壕能源股份有限公司
董事会2023年12月15日