张家港保税科技（集团）股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2023年12月15日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年12月14日以电子邮件方式向各位董事发出。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参加会议的董事审议并通过了以下议案：
1、《关于修订<公司章程>议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（临2023-042）。
本议案需提交股东大会审议。
2、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事制度》。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2023年12月16日