南京市测绘勘察研究院股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议通知于2023年12月10日以电话、电子邮件等形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2023年12月15日在公司会议室召开,本次会议采取现场和通讯会议的方式召开。
3、本次董事会应出席会人数9人,实际出席会议董事人数为9人,所有董事以现场或通讯方式出席会议并表决。
4、本次董事会应出席监事3人,实到3人。
5、本次董事会由储征伟先生主持,公司高级管理人员列席了会议。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案:
1、审议并通过了《关于向全资子公司增资的议案》
经审议,公司董事会同意公司以自有资金2,000万元人民向全资子公司江苏舆图信息科技有限公司(以下简称“舆图信息”)进行增资,本次增资完成后,舆图信息的注册资本增至人民币4,000万元,仍为公司的全资子公司。
详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《南京市测绘勘察研究院股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次会议同意本议案。
三、备查文件
1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
2023年12月15 日