凯瑞德控股股份有限公司关于调整第七届董事会审计委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第七届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第七届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：
根据中国证监会,《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，公司董事长，总经理纪晓文先生辞去公司第七届董事会审计委员会委员职务。辞职后，纪晓文先生继续担任公司董事长、总经理。 为保障审计委员会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，同意选举独立董事董运彦先生为审计委员会委员，与范晓亮先生（召集人）、王世喜先生共同组成公司第七届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
除上述调整外，公司第七届董事会其他专门委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。
调整前后董事会审计委员会成员情况如下：
调整前：范晓亮（主任委员）、王世喜、纪晓文
调整后：范晓亮（主任委员）、王世喜、董运彦
特此公告凯瑞德控股股份有限公司董事会2023年12月15日