广东东箭汽车科技股份有限公司关于对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日分别召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币1亿元对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称“东箭智能”）增资，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：
一、增资对象的基本情况
1、公司名称：广东东箭汽车智能系统有限公司
2、统一社会信用代码：91440606MA56WCYX5D
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、成立时间：2021年7月30日
5、注册资本：4,000万元
6、法定代表人：罗军
7、注册地址：广东省佛山市顺德区乐从镇上华智能智造产业园D7座厂房（住所申报）
8、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车新车销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电子产品销售；市场营销策划；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权关系：公司100%持股。
10、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31日（经审计） | 2023年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 20,269.08 | 23,200.42 |
| 负债总额 | 19,665.95 | 25,549.49 |
| 净资产 | 603.13 | -2,349.07 |
| 2022年1-12月（经审计） | 2023年1-9月（未经审计） | |
| 营业收入 | 16,821.94 | 16,217.17 |
| 营业利润 | -4,608.36 | -3,440.24 |
| 净利润 | -2,884.11 | -3,447.22 |
二、本次增资的基本情况
1、拟增资的额度：1亿元
2、增资方式：现金增资
3、资金来源：自有资金
4、增资前后的股权结构
| 序号 | 股东名称 | 增资前 | 增资后 | ||
| 出资额 （万元） | 持股 比例 | 出资额 （万元） | 持股 比例 | ||
| 1 | 广东东箭汽车科技股份有限公司 | 4,000 | 100% | 14,000 | 100% |
| 合计 | 4,000 | 100% | 14,000 | 100% | |
三、本次增资存在的风险和对公司的影响
本次增资是基于实际经营发展需要，可有效改善全资子公司东箭智能的资产负债结构，保障东箭智能的日常资金流动需求，促进良性运营和可持续发展，符合公司的发展方向。本次增资行为不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
东箭智能是公司的全资子公司，自2021年7月成立以来，作为公司智能座舱业务板块的主要运营主体，在智能座舱业务品类的主机厂攻坚上，取得显著进展，截至目前，公司已在电动侧开门、电动尾门、电动剪刀门、电动踏板等品类
上获得主机厂前装定点项目超过45个。主机厂前装定点项目的快速、大量获取，需要公司在产品前端研发、开发以及生产设备、产品实验、技术人员等方面进行大量前期投入，本次增资事项，有利于促进东箭智能开展智能座舱业务的一系列经营活动，进一步推进公司智能座舱业务的发展；该业务的发展过程中，可能会面临市场、经营等各方面不确定因素影响，公司将通过持续完善内控管理制度对其进行管理，且东箭智能为公司的全资子公司，公司能够及时、有效、全面地控制各项风险。
四、授权事项
董事会授权公司董事长及经营管理层办理本次增资的相关手续，包括但不限于对东箭智能出具本次增资的股东决定，办理工商变更登记手续及相关文件的签署等事宜。
五、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
2023年12月14日