京东方科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议开始时间：2023年12月14日10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月14日9:15至15:00中的任意时间。
2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈炎顺先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共331人，代表股份（有效表决股数）10,117,503,649股，占公司有效表决权股份总数的26.8669%。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共4人（代表股东53人），代表股份（有效表决股数）2,006,957,997股，占公司有效表决权股份总数的5.3295%。其中，出席本次会议的A股股东及股东代理人4人（代表股东11人，其中1名A股股东代理人同时也是B股股东代理人），代表股份数量1,941,437,431股，占公司有效表决权股份总数的5.1555%；B股股东及股东代理人1人（代表股东42人），代表股份数量65,520,566股，占公司有效表决权股份总数的0.1740%。
参加网络投票表决的股东278人，代表股份8,110,545,652股，占公司有效表决权股份总数的21.5374%。
8、董事、监事及高级管理人员的出席情况：
（1）公司在任董事11人，出席8人。董事陈炎顺先生、刘晓东先生、高文宝先生、孙芸女士、叶枫先生、唐守廉先生、张新民先生、郭禾先生出席本次股东大会；
（2）公司在任监事7人，出席5人。监事孙福清先生、时晓东先生、徐婧鹤女士、燕军先生、徐阳平先生出席本次股东大会；
（3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；
（4）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会表决通过如下提案：
1.00、关于投资建设京东方第8.6代AMOLED生产线项目的议案；
2.00、关于变更回购股份用途并注销的议案；
其中，提案2.00以特别决议方式表决，且该提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票并披露；提案
1.00尚需报有关政府部门进行核准或备案。
（三）各议案具体表决情况如下：
| 提案序号 | 股份类别 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | |||||
| 1.00 | 总体 | 10,081,167,999 | 99.6409% | 15,296,574 | 0.1512% | 21,039,076 | 0.2079% |
| B股 | 65,540,566 | 99.8626% | 90,200 | 0.1374% | - | 0.0000% | |
| 2.00 | 总体 | 10,095,295,246 | 99.7805% | 1,471,300 | 0.0145% | 20,737,103 | 0.2050% |
| B股 | 65,564,066 | 99.8984% | 66,700 | 0.1016% | - | 0.0000% | |
| 中小股东 | 3,551,805,524 | 99.3786% | 1,471,300 | 0.0412% | 20,737,103 | 0.5802% |
其中，提案2.00获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：赵晓娟律师、李梦律师
3、结论性意见：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年第三次临时股东大会决议；
2、关于京东方科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董 事 会2023年12月14日