广东高乐股份有限公司第八届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于 2023年12月12日以微信和电话等方式发出会议通知和会议议案，并于2023年12月14日以通讯表决方式召开。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，会议有效表决票数为3票。会议由监事会主席孔祥森先生主持，与会监事就会议议案进行了审议和表决。会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议表决情况
（一）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于变更审计机构的议案》。
鉴于原审计机构已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，进一步方便公司审计工作的开展，并结合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，2023年度审计费用将依据公司业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素，并由董事会提请股东大会授权管理层与立信会计师事务所协商确定。
本次议案尚需提交公司股东大会审议通过。
《关于变更审计机构的公告》刊登于2023年12月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。
三、备查文件
第八届监事会第三次会议决议。特此公告。广东高乐股份有限公司监 事 会2023年12月14日