维业建设集团股份有限公司关于修订及新增公司相关治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日召开了第五届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等议案（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避）。
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新修订的《上市公司独立董事管理办法》等系列法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，对《薪酬与考核委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《独立董事工作制度》进行了部分条款的修订，并新增制定了《独立董事专门会议工作细则》，具体修订情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 是否需要提交股东大会 | 类型 |
| 1 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | 修订 |
| 2 | 《审计委员会工作细则》 | 否 | 修订 |
| 3 | 《提名委员会工作细则》 | 否 | 修订 |
| 4 | 《独立董事工作制度》 | 否 | 修订 |
| 5 | 《独立董事专门会议工作细则》 | 否 | 制定 |
修订后的相关治理制度全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
维业建设集团股份有限公司
董 事 会二〇二三年十二月十五日