陕西航天动力高科技股份有限公司关于向全资子公司陕西航天动力节能科技有限公司
增资的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 增资标的名称：陕西航天动力节能科技有限公司（以下简称“节能公司”）。
? 增资金额：陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航天动力”）以现金5,000万元增资节能公司。
? 本次增资事项无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。
一、增资情况概述
为加快推进公司节能环保产业发展，保障当前业务开展资金需求，公司拟以现金5,000万元增资节能公司，用于本年度及后续年度节能环保高炉煤气精脱硫循环水系统、冷却水系统等项目和余热利用EMC能源管理项目、余热ECT系统销售工作的资金投入。本次增资完成后，节能公司仍为航天动力全资子公司，注册资本变为5,950万元。本次增资资金来源为公司自有资金，董事会授权公司经营层办理增资相关具体手续。
公司于2023年12月13日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过《关于向全资子公司陕西航天动力节能科技有限公司增资的议案》。本次对全资子公司增资事项无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。
二、增资基本情况
（一）基本情况
公司名称：陕西航天动力节能科技有限公司
统一社会信用代码：91610000061940389X
成立时间：2013-03-11公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册资本：950万元注册地点：陕西省西安市高新区锦业路78号陕西航天动力高科技股份有限公司办公楼101室、103室法定代表人：薛晓军经营范围：一般项目：节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务；站用加氢及储氢设施销售；新兴能源技术研发；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；进出口代理；国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：建设工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
| 资产负债表项目 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 |
| 资产总额 | 3,438.55 | 3,259.00 |
| 负债总额 | 1,940.46 | 1,703.00 |
| 净资产 | 1,498.09 | 1,556.00 |
| 资产负债率 | 56.43% | 52.00% |
| 利润表项目 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 |
| 营业收入 | 607.77 | 609.00 |
| 净利润 | 6.13 | 58.00 |
注：上表中截至2022年12月31日的财务数据已经审计，截至2023年9月30日的财务数据未经审计。
（二）股权结构
本次增资前后，节能公司的注册资本发生变化，股权结构不发生变化，具体如下：
| 股东名称 | 增资前 | 增资后 |
陕西航天高科技股份有限公司
| 陕西航天高科技股份有限公司 | 认缴注册资本 | 持股比例 | 认缴注册资本 | 持股比例 |
| 950万元 | 100% | 5,950万元 | 100% |
节能公司股权权属状况清晰，不存在产权纠纷，不存在抵押、担保或其他权利受到限制的情况。
三、本次增资对公司的影响
本次增资基于公司整体战略发展，有利于其逐步提升节能环保项目运营能力及市场竞争力。增资完成后，节能公司仍为航天动力的全资子公司，不会导致航天动力合并报表范围发生变化。不存在可能新增关联交易、同业竞争的情况。该事项对上市公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，有利于增强公司核心竞争力，符合公司长远发展目标及全体股东的利益。
四、本次增资的风险分析
本次增资对象为公司全资子公司，风险总体可控。后续受产品市场波动、技术可靠性及初期经验不足等因素影响，可能存在一定经营风险，公司将及时关注市场需求变化采取有效的生产及销售措施，积极进行技术迭代以提升产品可靠性，强化管理运营能力，优化生产计划和流程，加强风险管控，及时调整战略规划和经营策略应对风险。
特此公告。陕西航天动力高科技股份有限公司董事会2023年12月15日