惠丰钻石股份有限公司关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告
惠丰钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、董事会专门委员会设立情况
为完善公司治理结构，强化科学决策程序，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司发展战略，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，同意在公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，共四个专门委员会。
二、董事会专门委员会委员选举情况
经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下：
| 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 |
| 审计委员会 | 郝大成（独立董事） | 寇景利、朱嘉琦（独立董事） |
| 提名委员会 | 朱嘉琦（独立董事） | 王来福、郝大成（独立董事） |
| 薪酬与考核委员会 | 只金芳（独立董事） | 寇景利、郝大成（独立董事） |
| 战略委员会 | 王来福 | 王志强、朱嘉琦（独立董事） |
上述各董事会专门委员会的任期与公司第三届董事会任期一致。期间如有委员会不再担任公司董事会职务，自动失去委员资格。
三、董事会专门委员会制度制定情况
因公司设立了董事会专门委员会，董事会根据相关要求制定了董事会各专门委员会工作细则。2023年12月13日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》，具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-115）、《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2023-116）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2023-117）、《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2023-118）。
四、备查文件
《惠丰钻石股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。
惠丰钻石股份有限公司
董事会
2023年12月14日