证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-107
惠丰钻石股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月4日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王来福先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-109）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-110）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-111）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-112）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-113）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-114）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-115）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2023-116）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2023-117）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2023-118）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-119）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》
1.议案内容：
为完善公司治理结构，强化科学决策程序，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司发展战略，公司拟在董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，并选举各专门委员会成员。
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2023-120）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司董事会秘书任命的议案》
1.议案内容：
公司董事会任命万磊先生担任公司新任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会秘书任命公告》（公告编号：2023-121）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-122）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《惠丰钻石股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。
惠丰钻石股份有限公司
董事会2023年12月14日