证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-110
惠丰钻石股份有限公司董事会议事规则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
《董事会议事规则》已于2023年12月13日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
理提名，报请公司董事会聘任或解聘。董事长提名总经理、董事会秘书时，以及总经理提名副总经理、财务总监等其他高级管理人员时，应当向董事会提交候选人的详细资料，包括教育背景、工作经历，以及是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒等。董事长提出免除总经理或者董事会秘书职务，以及总经理提出免除副总经理、财务总监等其他高级管理人员职务时，应当向董事会提交免职的理由。第三十九条 董事会对关联交易事项的审议，按照《公司章程》执行。
第九章 附 则第四十条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定执行。本规则与有关法律法规、中国证监会有关规定、北京证券交易所业务规则和《公司章程》的规定不一致时，按照法律法规、中国证监会有关规定、北京证券交易所业务规则和《公司章程》执行。第四十一条 本议事规则经股东大会审议通过之日起生效实施。第四十二条 本规则由公司董事会负责解释。
惠丰钻石股份有限公司
董事会2023年12月14日