证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-111
惠丰钻石股份有限公司独立董事工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
《独立董事工作制度》已于2023年12月13日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第七章 附则第四十四条 本制度未尽事宜或如与国家法律、法规相抵触，按有关法律、法规、规章和《公司章程》规定执行。第四十五条 本制度下列用语具有如下含义：
（一）主要股东，是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东；
（二）主要社会关系，是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、子女的配偶、子女配偶的父母、配偶的兄弟姐妹；
（三）重大业务往来，是指根据《上市规则》或《公司章程》规定需提交股东大会审议的事项，或者交易所认定的其他事项；
（四）任职，是指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员;
（五）本制度中“以上”含本数，“超过”不含本数。
第四十六条 本制度由公司董事会负责解释。经公司股东大会审议通过后生效。
惠丰钻石股份有限公司
董事会2023年12月14日