证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2023-002
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“康希通信”）于2023年12月14日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《 关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际经营需求，并结合实际募集资金净额小于计划募集资金金额的情况，对募投项目拟使用募集资金金额进行调整。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。现将公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《 关于同意格兰康希通信科技《（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1532号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股《（A股）股票6,368万股，每股发行价格为人民币10.50元，募集资金总额为66,864.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计6,896.79万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为59,967.21万元，上述资金已全部到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年11月14日出具了 验资报告》（众会字〔2023〕第09584号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及实施募投项目的全资子公司康希通信科技《（上海）有限公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三/四方监管协议。具体情况详
见公司2023年11月16日披露于上海证券交易所网站《（www.sse.com.cn）的《 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额情况
由于公司本次发行募集资金总额为人民币66,864.00万元，扣除不含增值税的发行费用人民币6,896.79万元，募集资金净额为人民币59,967.21万元，低于 格兰康希通信科技《（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟对募集资金投资项目进行投资的金额人民币78,170.17万元，根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，本着募集资金使用效率最大化原则，公司拟对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行调整，具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟使用募集资金金额 | 调整后拟使用募集资金金额 |
| 1 | 新一代Wi-Fi射频前端芯片研发及产业化项目 | 33,311.19 | 33,311.19 | 33,311.19 |
| 2 | 泛IoT无线射频前端芯片研发及产业化项目 | 7,832.33 | 7,832.33 | 7,832.33 |
| 3 | 企业技术研发中心建设项目 | 10,026.65 | 10,026.65 | 10,026.65 |
| 4 | 补充流动资金 | 27,000.00 | 27,000.00 | 8,797.04 |
| 合计 | 78,170.17 | 78,170.17 | 59,967.21 | |
三、本次募集资金投资项目金额调整事项对公司的影响
公司本次对募投项目拟使用募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于原计划募集资金金额，并为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
四、本次募集资金投资项目金额调整事项的审议程序
公司于2023年12月14日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《 关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。相关审批程序符合 上海证券交易所科创板股票上市规则》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求《（2022年修订）》和《 科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定及公司 募集资金管理制度》的要求。公司独立董事、监事会对本次募集资金投资项目金额调整事项发表了明确的同意意见。本议案相关事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
五、本次募集资金投资项目金额调整事项专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：根据公司实际发展需要和募投项目的实际情况，公司调整募投项目拟投入募集资金金额，未改变或变相改变募集资金的投资方向，该事项履行了必要的审议程序，符合《 上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 上海证券交易所科创板股票上市规则》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《 公司章程》、公司《 募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响。
综上所述，公司全体独立董事一致同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。
(二)监事会意见
经审议，监事会认为：本次对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司首次公开发行股票募集资金净额低于原计划募集资金金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会一致同意关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额
事项。
(三)保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：基于首次公开发行股票募集资金的实际到位情况，公司对募集资金投资项目的拟投入募集资金金额进行调整。该事项已经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，符合《 上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 上海证券交易所科创板股票上市规则》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求，未改变或变相改变募集资金的投资方向，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响。综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的事项无异议。
特此公告。
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会
2023年12月15日