1、经审阅谢秉昆先生、方飞先生、黄蓝菲女士个人简历等材料，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。我们认为本次公司聘任的高级管理人员具备相应的任职资格和履行相应职责的能力，符合公司经营业务发展的需要。
2、本次高级管理人员的提名及聘任程序、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
综上所述，我们同意本次董事会会议关于上述高管人员的聘任。
福建坤彩材料科技股份有限公司
独立董事：房桃峻、Yining Zhang
2023年12月14日
（以下无正文）