川仪股份：第五届董事会第三十六次会议决议公告

重庆川仪自动化股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五届董事会第三十六次会议于2023年12月14日以现场方式在公司会议室召开，会议通知及相关资料已于2023年12月4日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名，董事（非独立董事）陈红兵先生因公未能亲自出席，委托非独立董事姜喜臣先生代为出席会议、行使表决权并签署相关文件，独立董事柴毅先生因公未能亲自出席，委托独立董事柴蓉女士代为出席会议、行使表决权并签署相关文件。本次董事会由董事长田善斌先生主持。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）《关于制定川仪股份<董事会提案管理办法>的议案》。

同意制定公司《董事会提案管理办法》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于制定川仪股份<董事会决议跟踪落实管理办法>的议案》。

同意制定公司《董事会决议跟踪落实管理办法》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于制定川仪股份<董事调研工作管理办法>的议案》。

同意制定公司《董事调研工作管理办法》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）《关于修订川仪股份<董事会对经理层授权决策事项清单>的议案》。为进一步提高经营决策效率，充分发挥经理层经营管理作用，董事会同意对经理层新增1项授权，由经理层决定和执行公司对合并报表范围内的全资、控股子公司单笔金额不超过500万元（含）且连续十二个月累计金额不超过5000万元（含）的借款事项，其中控股子公司的其他股东中不能包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人，且其他股东也需同比例、同条件对控股子公司提供借款。同意修订形成的《董事会对经理层授权决策事项清单》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（五）《关于修订川仪股份<总经理工作细则>的议案》。

同意修订公司《总经理工作细则》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份总经理工作细则》。

（六）《关于制定川仪股份<内部信息传递制度>的议案》。

同意制定公司《内部信息传递制度》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（七）《关于制定川仪股份<社会责任管理制度>的议案》。

同意制定公司《社会责任管理制度》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（八）《关于制定川仪股份<内部控制评价管理办法>的议案》。

同意制定公司《内部控制评价管理办法》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（九）《关于修订川仪股份<经济责任审计管理办法>的议案》。

同意对原《领导人员经济责任审计制度》和《任期经济责任操作规程审计制度》部分条款进行修订并合并更名为《经济责任审计管理办法》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十）《关于制定川仪股份<技术管理制度>的议案》。

同意制定公司《技术管理制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会2023年12月15日