常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事长、监事会主席及高
级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2023年12月14日审议并通过：
选举徐志刚先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年12月14日起生效。上述选举人员持有公司股份32,124,784股，占公司股本的53.54%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吴非克先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年12月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,005,587股，占公司股本的1.68%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张晶先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年12月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,513,967股，占公司股本的4.19%，不是失信联合惩戒对象。
聘任谈登来先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年12月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份905,000股，占公司股本的1.51%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张文明先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年12月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份251,397股，占公司股本的0.42%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨蓓玉女士为公司副总经理，任职期限三年，自2023年12月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,559股，占公司股本的0.17%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陆芝茵女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年12月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份502,793股，占公司股本的0.84%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈成先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年12月14日起生效。
公告编号：2023-093上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2023年12月14日审议并通过：
选举康葵女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年12月14日起生效。上述选举人员持有公司股份418,970股，占公司股本的0.70%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
张文明先生，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科生学历，过程装备与控制工程专业，高级工程师。2007年9月至今，任本公司仪表主任工程师。
杨蓓玉女士，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工业催化专业，高级工程师。2012年7月至今，任本公司工艺技术员。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次选举董事长和监事会主席、聘任高级管理人员不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见
公告编号：2023-093
独立董事认为：公司聘任高级管理人员的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，没有损害股东的权益。本次聘任的高级管理人员具备法律、行政法规所规定的任职资格，具备履行职责所必需的工作经验，没有受到中国证监会处罚和证券交易所的惩戒的情况。
四、备查文件
《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
董事会2023年12月14日