证券代码:872869 证券简称:瑞华技术 主办券商:中信建投
常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年12月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年12月14日以现场通知方式发出,为保证监事会工作的持续开展和紧凑衔接,全体监事同意豁免本次监事会通知时限。
5.会议主持人:监事会主席康葵
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容:
事会选举康葵担任公司第三届监事会主席,任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止, 详见《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(2023-093)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
监事会2023年12月14日