公告编号：2023-090证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投
常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+视频
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月14日以现场通知方式发出，为保证董事会工作的持续开展和紧凑衔接，全体董事同意豁免本次董事会通知时限。
5.会议主持人：董事长徐志刚
6.会议列席人员：公司监事会成员以及公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会选举徐志刚担任公司第三届董事会董事长，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止,详见《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（2023-093）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司第三届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，董事会选举了各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，详见《关于公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的公告》（2023-092）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事唐翠仙、张春雷、谢德兵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
拟聘任张晶、谈登来、张文明、杨蓓玉为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止,详见《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（2023-093）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事唐翠仙、张春雷、谢德兵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
拟聘任陆芝茵为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止,详见《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（2023-093）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事唐翠仙、张春雷、谢德兵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
拟聘任陈成为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止,详见《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（2023-093）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事唐翠仙、张春雷、谢德兵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
董事会2023年12月14日