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上海行动教育科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议资料
股票简称：行动教育股票代码：605098
中国·上海2023年12月
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目 录
2023年第二次临时股东大会会议须知 ...... 3
2023年第二次临时股东大会会议议程 ...... 5
2023年第二次临时股东大会会议议案 ...... 7
议案一：审议关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 7
议案二：审议关于修订《监事会议事规则》的议案 ...... 8
议案三：审议关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 9
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上海行动教育科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代表在上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
一、 本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
三、 股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表
人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代表出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法定股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，
持股凭证和法人股东账户卡。
2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委
托代表出席会议的，应出示本人身份证、委托授权书、持股凭证和委托人股
东账户卡及委托人身份证复印件。
四、 大会正式开始后，迟到股东人数、股权数不计入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并经见证律师申报同意后方可计入表决数。
五、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次大会现场会议于2023年12月20日下午14:30分正式开始，要求发言的股东应在会
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议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股份数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，以使其他股东有发言机会。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。对于与本次股东大会审议事项无关、涉及公司商业秘密或损害公司及股东共同利益的质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
六、 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议的表决采用按股权书面表决方式，股东请在各项表决事项栏的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项用“√”表示，并在表决票上签字。网络投票表决方式请参照本公司发布的《2023年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2023-044）。
七、 股东大会对提案进行表决时，将由出席会议的股东推选两名股东代表，一名监事和一名律师共同负责计票、监票。
八、 本公司董事会聘请北京市中伦（南京）律师事务所执业律师出席大会，并出具法律意见书。
九、 其他未尽事项请详见公司发布的《2023年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2023-044）。
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2023年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：
? 现场会议时间：2023年12月20日14:30? 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。会议地点：上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋会议室会议召集人：公司董事会会议主持人：董事长李践先生会议投票方式：现场投票与网络投票相结合会议议程：
一、 会议签到
与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、股东账户卡、持股凭证、资金对账单、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《会议表决票》。
二、 会议开始
主持人宣布出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数，并宣布会议开始。
三、 推选监票人和计票人
四、 宣读会议须知
五、 宣读会议议案
1. 审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
2. 审议关于修订《监事会议事规则》的议案；
3. 审议关于修订《独立董事工作制度》的议案。
六、 各位股东就议案进行审议并记名投票表决
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七、 休会，工作人员统计现场投票与网络投票合并后的最终表决结果
八、 宣读投票结果和决议
九、 主持人宣布会议结束
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2023年第二次临时股东大会会议议案
议案一：审议关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
公司对《董事会议事规则》进行了修订，现提交股东大会审议。本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，内容详见公司于2023年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
请各位股东及股东代表审议并表决。
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议案二：审议关于修订《监事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
公司对《监事会议事规则》进行了修订，现提交股东大会审议。本议案已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过，内容详见公司于2023年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
请各位股东及股东代表审议并表决。
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议案三：审议关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代表：
公司对《独立董事工作制度》进行了修订，现提交股东大会审议。本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，内容详见公司于2023年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
请各位股东及股东代表审议并表决。