证券代码：400045 证券简称：猴王5 主办券商：太平洋证券
猴王股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月12日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月2日以通讯方式发出
5.会议主持人：庄严
6.会议列席人员：伍建军
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《猴王股份有限公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司股票申请延期恢复转让》的议案
1.议案内容：
猴王5拟进行重大资产重组事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》等相关规定，故公司股票申请延期恢复转让。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《猴王股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》
猴王股份有限公司
董事会2023年12月14日