申达股份：第十一届董事会第十九次会议决议公告的补充公告

上海申达股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2023年12月7日以电子邮件方式发出第十一届董事会第十九次会议通知，会议于2023年12月13日以通讯方式召开。具体内容详见公司2023年12月14日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份第十一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-70）。现对其中两项议案补充公告如下：

补充前：

（十）关于2023年1-10月日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案

主要内容：详见公司2023年12月14日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于2023年1-10月日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2023-072）。该议案关联董事宋庆荣、陆志军回避表决。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

补充后：

（十）关于2023年1-10月日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案

主要内容：详见公司2023年12月14日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于2023年1-10月日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2023-072）。

公司独立董事专门会议审议通过了此项议案，独立董事一致同意将该议案提

交公司董事会审议，并发表了同意的审查意见。该议案董事会审议时关联董事宋庆荣、陆志军回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

补充前：

（十三）关于聘任公司财务总监的议案

主要内容：经公司董事长提名，聘任胡楠女士担任本公司财务总监，任期与公司第十一届董事会一致。胡楠女士简历附后。

补充后：

（十三）关于聘任公司财务总监的议案

主要内容：经公司董事长提名，董事会提名委员会、审计委员会审核同意，董事会同意聘任胡楠女士（简历附后）为公司财务总监，任期与公司第十一届董事会一致。胡楠女士简历附后。详见公司2023年12月14日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于聘任公司财务总监的的公告》（公告编号：2023-075）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2023年12月14日