广东奇德新材料股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，于2023年12月12日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，部分制度尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、修订背景及原因
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对相关治理制度进行新增或修订。
二、本次修订、制定的公司相关制度列表
| 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否提交股东大会审议 |
| 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 |
| 5 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 |
| 6 | 《关联交易决策制度》 | 修订 | 是 |
| 7 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 |
| 8 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 9 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 10 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 11 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 12 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 |
| 13 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 |
| 14 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 |
上述部分制度的修订需提交公司股东大会审议。修订后的相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东奇德新材料股份有限公司董事会
2023年12月12日