证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-060
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知已于2023年12月11日通过通讯方式送达至各位监事，会议于2023年12月13日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席曹金辉先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经与会监事审议，一致同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币3亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。监事会认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经与会监事审议，一致同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币6.5亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。监事会认为：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《第三届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
陕西美能清洁能源集团股份有限公司监事会
2023年12月14日