证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-064
陕西美能清洁能源集团股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为进一步完善公司治理结构，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分成员进行调整，调整后杨立峰先生、李麟先生、晏伟先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，补选晏成先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
调整前后董事会审计委员会成员情况如下：
| - | 主任委员 | 委员 |
| 调整前 | 冯均科 | 冯均科、茹少峰、相里六续、王军、杨立峰、李麟、晏伟 |
| 调整后 | 冯均科 | 冯均科、茹少峰、相里六续、王军、晏成 |
特此公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事会
2023年12月14日