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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-74
德尔未来科技控股集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次临时会议通知于2023年12月12日以紧急临时会议的形式通过电话及电子邮件的方式发出；本次临时会议于2023年12月13日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长汝继勇先生主持。经会议审议，以通讯表决方式审议通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新规定，现拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
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自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》
根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保制度》相关条款进行修订，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易决策制度》相关条款进行修订，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对《募集资金管理制度》相关条款进行修订，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了《关于修订<重大投资及财务决策制度>的议案》
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根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对《重大投资及财务决策制度》相关条款进行修订，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《公司法》、《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司结合实际情况，拟对《会计师事务所选聘制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》公司拟定于2023年12月29日（星期五）召开2023年第三次临时股东大会。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《第五届董事会第九次会议决议》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇二三年十二月十四日