深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2023年12月10日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2023年12月13日以通讯方式召开。
本次会议由董事长杨国林先生召集，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
1．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》全文详见2023年12月14日巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《董事会议事规则》全文详见2023年12月14日巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。
3. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。修订后的《独立董事工作制度》全文详见2023年12月14日巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。
4. 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。修订后的《关联交易决策制度》全文详见2023年12月14日巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。
5. 审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。修订后的《董事会战略委员会议事规则》全文详见2023年12月14日巨潮资讯网。
6. 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。修订后的《董事会审计委员会议事规则》全文详见2023年12月14日巨潮资讯网。
7. 审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。修订后的《董事会提名委员会议事规则》全文详见2023年12月14日巨潮资讯网。
8. 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文详见2023年12月14日巨潮资讯网。
9. 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《对外担保制度》全文详见2023年12月14日巨潮资讯网。
10. 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《对外提供财务资助管理制度》全文详见2023年12月14日巨潮资讯网。
11. 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《投资者关系管理制度》全文详见2023年12月14日巨潮资讯网。
12. 审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2023年12月14日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，公告编号2023-069。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2023年12月14日