欣天科技：关于修订及制定公司部分治理制度的公告

深圳市欣天科技股份有限公司关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开了第四届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于重新制定独立董事工作制度的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》、《关于制定独立董事专门会议工作细则的议案》。现将相关内容公告如下：

为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合实际情况，公司同时对部分制度相关条款进行修订及制定。具体内容如下:

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《关联交易管理制度》	修订	是
3	《募集资金管理制度》	修订	是
4	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
5	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会薪酬和考核委员会工作细则》	修订	否
7	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
8	《独立董事专门会议工作细则》	制定	否
9	《独立董事工作制度》	重新制定	是

上述制度的修订已经公司于2023年12月13日召开的第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过，其中第1-4项/第9项尚需提交公司2023年第二次临时股

东大会审议。具体内容详见发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董 事 会

二〇二三年十二月十四日