浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2023年12月13日在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以通讯方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知于2023年12月12日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事、总经理叶锦锋（代行董事长职权）主持，本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，为进一步促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的专业作用，增强独立董事履职尽责水平，现结合实际情况和经营发展需要，公司拟修订《独立董事工作制度》，旧版《独立董事工作制度》在新版《独立董事工作制度》生效后作废。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
修订后的《独立董事工作制度》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
该议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议通过
二、审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，现拟对《审计委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《战略委员
会工作制度》进行修订：
2.1 修订《审计委员会工作制度》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
2.2 修订《提名委员会工作制度》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
2.3 修订《薪酬与考核委员会工作制度》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
2.4 修订《战略委员会工作制度》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。修订后的《审计委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《战略委员会工作制度》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》公司拟订于2023年12月29日（周五）召开2023年第三次临时股东大会。具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告
浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会二零二三年十二月十三日