晋西车轴股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议于2023年12月13日在公司会议室召开,会议通知于2023年12月8日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决3名,会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆书主持会议,公司部分高管列席了本次会议。
经认真审议、投票表决,全体监事作出如下决议:
一、审议通过关于募集资金投资项目“轨道交通及高端装备制造基地建设项目(一期)”结项的议案。
监事会审议后认为:公司此次将“轨道交通及高端装备制造基地建设项目(一期)”结项事项,是基于公司经营发展做出的谨慎决定,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司及全体股东利益。因此,同意公司将上述募集资金投资项目结项,并将节余募集资金继续存放于募集资金专户,后续科学、审慎地选择新的投资项目。
表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。
二、审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
监事会审议后认为:公司目前经营情况正常,内部控制逐步完善,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率,不存在影响募集资金项目建设的情形,符合公司和全体股东的利益,且决策程序符合相关法律法规
之规定。因此,监事会同意公司在最高额度不超过78,000万元人民币(含本数)范围内,使用闲置募集资金进行现金管理,产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述额度内,资金可以滚动使用。表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。特此公告。
晋西车轴股份有限公司2023年12月14日