国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议已于2023年12月8日通过电子邮件方式通知了全体董事。
2、本次会议于2023年12月13日以通讯表决方式召开。
3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，公司2023年度采用公开选聘方式选聘会计师事务所，经履行招标程序后，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为2023年度审计机构，聘期1年，公司管理层与致同所协商确定2023年度审计服务费为115万元。审计收费的定价原则主要按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，依据所需工作人、日数和每个工作人、日收费标准确定。
该议案具体内容详见公司于2023年12月14日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请2023年度审计机构的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》公司拟定于2023年12月29日（星期五）召开2023年第五次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
该议案具体内容详见公司于2023年12月14日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会2023年第九次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会2023年第十次会议决议。
特此公告。
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
董事会2023年12月13日