证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-077
广东永顺生物制药股份有限公司
董事会议事规则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司于2023年12月12日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订公司各项内部治理制度的议案》中修订《董事会议事规则》，表决结果：
同意9票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2023年12月12日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订公司各项内部治理制度的议案》中修订《董事会议事规则》，表决结果：
同意9票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。
广东永顺生物制药股份有限公司
董事会议事规则
第一章 总则
第一条 为了进一步规范广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件和《广东永顺生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本规则。
第二条 公司设董事会，对股东大会负责。
第三条 董事会由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事2
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董事会2023年12月13日