证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-085
广东永顺生物制药股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司于2023年12月12日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于制定公司董事会专门委员会工作细则的议案》中制定《董事会提名委员会工作细则》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2023年12月12日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于制定公司董事会专门委员会工作细则的议案》中制定《董事会提名委员会工作细则》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。
广东永顺生物制药股份有限公司董事会提名委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为规范广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件以及《广东永顺生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。
广东永顺生物制药股份有限公司
董事会2023年12月13日