证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-081
广东永顺生物制药股份有限公司
募集资金管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司于2023年12月12日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订公司各项内部治理制度的议案》中修订《募集资金管理制度》，表决结果：
同意9票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2023年12月12日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订公司各项内部治理制度的议案》中修订《募集资金管理制度》，表决结果：
同意9票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。
广东永顺生物制药股份有限公司
募集资金管理制度
第一章 总则
第一条 为了规范广东永顺生物制药股份有限公司 （以下简称“公司”）募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券（包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括实施股权激励计划募集的资金。
广东永顺生物制药股份有限公司
董事会2023年12月13日