证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-080
广东永顺生物制药股份有限公司
对外担保管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司于2023年12月12日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订公司各项内部治理制度的议案》中修订《对外担保管理制度》，表决结果：
同意9票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2023年12月12日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订公司各项内部治理制度的议案》中修订《对外担保管理制度》，表决结果：
同意9票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。
广东永顺生物制药股份有限公司
对外担保管理制度
第一章 总则
第一条 为依法规范广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，有效控制公司的对外担保的风险，保护公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《广东永顺生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本管理制度。
第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为他人提供保证、抵押、质押或者其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。
第三条 公司对外担保必须遵守有关法律、法规、规范性文件以及《公司章
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董事会2023年12月13日