证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-088
广东永顺生物制药股份有限公司独立董事专门会议工作制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司于2023年12月12日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。该议案无需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2023年12月12日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。该议案无需提交公司股东大会审议。
广东永顺生物制药股份有限公司独立董事专门会议工作制度
第一条 为进一步完善广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，有效保障全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》（以下简称“《指引》”）及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”）等有关法律法规、行政规章和《广东永顺生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，指定本制度。
第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受
广东永顺生物制药股份有限公司
董事会2023年12月13日