证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-079
广东永顺生物制药股份有限公司
关联交易管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司于2023年12月12日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订公司各项内部治理制度的议案》中修订《关联交易管理制度》，表决结果：
同意9票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2023年12月12日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订公司各项内部治理制度的议案》中修订《关联交易管理制度》，表决结果：
同意9票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。
广东永顺生物制药股份有限公司
关联交易管理制度
第一章 总则
第一条 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）为保证与各关联人发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）和《广东永顺生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 公司关联交易的决策机制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。
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董事会2023年12月13日